Oekraïense opsporingsdiensten hebben, samen met de Duitse politie, deze week 94 frauduleuze callcenters door het hele land ontmanteld. Bij 411 gelijktijdige doorzoekingen — uitgevoerd door de nationale politie, de Oekraïense veiligheidsdienst SBU en het openbaar ministerie — werden onder meer 1.794 werkplekken en 3.336 computeronderdelen in beslag genomen, samen met 1.346 telefoons en 5.200 simkaarten.
Aan cash werd zo’n 2 miljoen dollar, 64.000 euro en lokale valuta buitgemaakt, plus 90 bankpassen, toegangsmiddelen tot cryptowallets, een kilo aan goudstaven en sieraden, en 22 voertuigen.
De callcenters werkten met verschillende scenario’s. Bij investeringsfraude installeerden slachtoffers software voor toegang op afstand en werden ze doorgestuurd naar nagemaakte brokerplatforms. Bij een tweede methode deden bellers zich voor als bankmedewerkers die verdachte activiteit op de rekening meldden en betalingen eisten om een blokkade te voorkomen. Slachtoffers die al eerder waren opgelicht, werden nogmaals benaderd — nu met de belofte hun geld alsnog terug te kunnen halen. Weer andere centra verkochten niet-medische producten als middel tegen ziektes.
Zesentwintig verdachten zijn formeel aangeklaagd; onder het Oekraïense strafrecht staan hier straffen tot twaalf jaar cel op. De politie analyseert de inbeslaggenomen apparatuur verder om slachtoffers te identificeren en om witwassers en andere betrokkenen op te sporen.
De schaal van deze operatie laat zien hoe industrieel dit soort fraude inmiddels georganiseerd is — en dat de slachtoffers, gezien de internationale spreiding van dit soort callcenters, evengoed in Nederland hadden kunnen zitten.
Bron: BleepingComputer
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief: spoedalerts bij kritieke dreigingen en een wekelijks overzicht. Geen mail achterlaten? Volg ons dan via RSS.